Приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (ОАО КБ «ПРОМБАНК», г. Москва). Как сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России, причиной отзыва лицензии стали неоднократные нарушения ОАО КБ «ПРОМБАНК» в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«ОАО КБ «ПРОМБАНК» несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Во второй половине 2009 года деятельность банка была в значительной мере ориентирована на проведение транзитных клиентских операций, имеющих признаки несоответствия их заявленным целям», — отмечается в сообщении Департамента внешних и общественных связей Банка России.

Источник

Метки: , , ,